Bank of Valletta appella la decisione del tribunale italiano di incamerare una cauzione cautelare di 363 milioni di euro rivendicata dalle obbligazioni navali ex Deiulemar contro il ruolo di fiduciario della banca
Un tribunale italiano ha ordinato la confisca di una cauzione cautelare di 363 milioni di euro da parte di Bank of Valletta, in una richiesta di successo avanzata dai 13.000 obbligazionisti della defunta compagnia di navigazione Deiulemar .
Il Tribunale di Torre Annunziata si è pronunciato oggi martedì contro la banca, dopo che l’anno scorso la banca aveva tentato un’offerta di 50 milioni di euro per le obbligazioni Deiulemar per risolvere la pretesa in via extragiudiziale, ma è stata respinta .
In una dichiarazione della società, la Bank of Valletta ha affermato che farà immediatamente ricorso contro la decisione.
Con il procedimento di Torre Annunziata, BOV è stata invitata a versare un importo equivalente al valore delle azioni Deiulemar che erano state regolate in via fiduciaria, con banca fiduciaria. La Bank of Valletta contesta la valutazione di queste azioni, affermando che erano prive di valore a seguito del fallimento del Gruppo Deiulemar.
“In attesa di tale ricorso, la Banca desidera assicurare al mercato che è ben capitalizzata e che le sue operazioni non saranno influenzate negativamente da questa decisione”, ha affermato BOV in una nota.
Nel 2018 la banca ha affidato a un soggetto indipendente oltre 363 milioni di euro, a seguito di un’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in via cautelare. Nessun nuovo pagamento sarà effettuato a seguito della decisione odierna.
Bank of Valletta si trova ad affrontare una richiesta di risarcimento così alta perché, nel 2009, aveva rilevato un trust che deteneva 363 milioni di euro di attività della società Deiulemar, che ha dichiarato fallimento nel 2012.
Già nel 2004 un tribunale penale di Roma aveva stabilito che la società Deiulemar aveva una passività sottodichiarata di 700 milioni di euro. Nel 2014 sette membri delle tre famiglie fondatrici della società Deiulemar sono stati incarcerati fino a 17 anni per operazioni finanziarie illecite, a causa di 800 milioni di euro di creditori.
La banca aveva condotto un’indagine sul tipo di due diligence svolta quando è diventata fiduciaria di Trust Capital Trust, Trust Gaino e Trust Gilda, chiamati a rispondere della richiesta di 363 milioni di euro.
La richiesta di 363 milioni di euro è la punta dell’iceberg di una storia di massiccia frode avvenuta nel sud Italia, dove oltre 13.000 obbligazionisti sono stati spazzati via i loro risparmi.
Gli investitori della provincia napoletana di Torre del Greco hanno protestato per la perdita dei loro investimenti a seguito del fallimento fraudolento di 800 milioni di euro del colosso navale Deiulemar.
Nel luglio 2014, sette membri delle tre famiglie fondatrici dell’armatore Deiulemar sono stati incarcerati fino a 17 anni per transazioni finanziarie illegali a causa del collasso della compagnia. È stata dichiarata fallita nel 2012 a causa di oltre 800 milioni di euro.
Sono stati giudicati colpevoli di bancarotta fraudolenta, avendo trasferito i loro beni a trust maltesi, svizzeri e delle Isole Vergini britanniche per evitare la loro esposizione ai creditori e ai 13.000 investitori al dettaglio di Torre del Greco che hanno sottoscritto le loro obbligazioni.
La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva respinto le censure di BOV di trattamento iniquo in Italia, perché la banca non aveva esaurito tutti i suoi rimedi in Italia.
La banca aveva denunciato il diniego di un’equa udienza presso i tribunali di Torre Annunziata, piccolo comune di provincia da cui proviene la maggior parte dei creditori che chiedono il risarcimento a BOV.
Il CEO di BOV Rick Hunkin aveva detto a MaltaToday che la banca non voleva trascinare il caso attraverso i vari livelli del contenzioso giudiziario , poiché voleva essere chiaro da questa “ombra che incombe sulla banca da diversi anni”.
Ha detto che la banca era intenzionata a risolvere il caso in via extragiudiziale, nonostante si attenesse alla sua posizione di non avere colpe e di non aver avuto alcun ruolo nel processo decisionale che ha portato gli investitori a perdere i loro soldi.
